Какая ответственность предусмотрена за участие в мошеннических схемах в Казахстане
В зависимости от действий могут применяться нормы Уголовного кодекса РК:
статья 190 «Мошенничество» — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Нарушившим статью грозит до десяти лет лишения свободы, все зависит от тяжести совершенного преступления — однократно, неоднократно, в группе лиц или особо крупном размере.
статья 214 «Незаконное предпринимательство» — предпринимательская деятельность без регистрации или лицензии, с нарушением закона либо в запрещенных сферах, повлекшая крупный ущерб пострадавшим или доход организаторам преступной схемы. Предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, здесь тоже все зависит от тяжести совершенного преступления.
статья 232-1 «Незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег» — проще говоря, дропперство, когда человек помогает переводить или обналичивать деньги. За передачу карты третьим лицам — до трех лет лишения свободы, переводы и платежи в интересах других лиц — до пяти лет лишения свободы.
Кроме того, действует Закон «О лотереях и лотерейной деятельности», согласно которому право на продажу и распространение лотерейных билетов имеют только операторы и агенты, обладающие официальными полномочиями в рамках законодательства. По статье 445-1 Административного кодекса «Нарушение законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности», предусмотрен штраф от 500 до 2 000 МРП. А если лотерею используют в мошеннических схемах, то наступает уже уголовная ответственность по статье «Мошенничество».