Ақмола облысында жасырын цех пен төрт қаржылық пирамида қызметі тоқтатылды
2025 жылдың басынан бері Ақмола облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметкерлері қаржы-экономикалық салада 16 құқық бұзушылықты анықтады. Бұл туралы департамент басшысының орынбасары Алмас Баймурзин брифинг барысында мәлім етті, деп хаабрлайды Өңірлік коммуникациялар қызметінен.
Спикердің, бұл жұмыстар Мемлекет басшысы ұсынған «Заң және Тәртіп» тұжырымдамасын жүзеге асыру аясында жүргізіліп жатыр.
«Тек бес айдың ішінде төрт қаржылық пирамиданың қызметі тоқтатылып, «Domestos» брендімен контрафактілі өнім шығаратын жасырын цех жойылды», – деді Алмас Баймурзин.
Жасырын өндіріс орнына жүргізілген тінту барысында 4 мыңнан астам дайын өнім құтылары, жабдықтар, бос ыдыстар, жапсырмалар және химиялық концентраттар тәркіленген. Сонымен қатар, соңғы бір жарым жыл ішінде тазартылған алтынды заңсыз өндірумен, сатып алумен және өткізумен айналысқан үш топтың қызметі тоқтатылған. Бұл топтардың екеуінің мүшелері сотталып, үшінші топқа қатысты тергеу жалғасуда.
«Біздің басты міндетіміз – ұйымдасқан қылмыстық схемаларды ертерек анықтап, ауқымды залал келмей тұрып олардың жолын кесу», – деп атап өтті спикер.
Биылғы жылы әлеуметтік желілерде қаржылық пирамидалар мен онлайн-казиноны жарнамалаған сегіз чат пен аккаунт бұғатталды. Бұл топтарда шамамен екі мың пайдаланушы болған. Сонымен қатар, мыңнан астам заңсыз контент сілтемелерін бұғаттауға жолданды.
«Біз интернет кеңістігін тұрақты түрде бақылап отырамыз және азаматтарды көлеңкелі схемаларға тарту әрекеттеріне дереу әрекет етеміз. Бұл – біздің алдын алу шараларымыздың бір бөлігі», – деді Алмас Баймурзин.
Криптовалюта айналымының заңсыз фактілері де ерекше алаңдаушылық тудырып отыр. Ағымдағы жылы заңсыз айналым сомасы 986 млн теңгеден асатын екі іс тіркелген. Солардың бірі бойынша тергеу аяқталып, іс сотқа жолданған. 4 мың USDT (шамамен 1,8 млн теңге) көлеміндегі цифрлық активке бұғат қойылған.
Экономикалық тергеп-тексеру департаменті құқық бұзушылықтарды анықтаумен қатар, өңірдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайды тұрақты түрде талдап, көлеңкелі экономиканың өсуіне ықпал ететін факторларды зерттеп отырады.
«Жедел жұмыс пен аналитикалық мониторингті ұштастыра отырып, біз алдын ала әрекет етуге тырысамыз», – деп түйіндеді Алмас Еркінұлы.
Экономикадағы заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету бағытындағы жұмыс Мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия аясында жалғасатын болады.

В Акмолинской области ликвидированы подпольный цех и четыре финансовые пирамиды
С начала 2025 года сотрудники Департамента экономических расследований по Акмолинской области выявили 16 правонарушений в финансово-экономической сфере. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Алмас Баймурзин в ходе брифинга, передаёт Региональная служба коммуникаций.
По словам спикера, мероприятия реализуются в рамках концепции «Закон и порядок», предложенной Главой государства.
«Всего за пять месяцев была прекращена деятельность четырёх финансовых пирамид, а также ликвидирован подпольный цех по производству контрафактной продукции под брендом Domestos», – отметил Алмас Баймурзин.
В ходе обысков на территории незаконного производства изъято свыше четырёх тысяч флаконов готовой продукции, оборудование, пустая тара, этикетки и химические концентраты.
Кроме того, за последние полтора года пресечена деятельность трёх групп, занимавшихся незаконной добычей, скупкой и реализацией очищенного золота. Участники двух групп уже осуждены, по третьей продолжается досудебное расследование.
«Наша главная задача – как можно раньше выявлять организованные преступные схемы и пресекать их до того, как будет нанесён серьёзный ущерб», – подчеркнул спикер.
С начала года заблокированы восемь чатов и аккаунтов в социальных сетях, рекламировавших финансовые пирамиды и онлайн-казино. В указанных группах находились около двух тысяч пользователей. Также направлены запросы на блокировку более тысячи ссылок с незаконным контентом.
«Мы постоянно мониторим интернет-пространство и оперативно реагируем на попытки вовлечения граждан в теневые схемы. Это часть наших профилактических мер», – добавил Баймурзин.
Особую тревогу вызывают факты незаконного оборота криптовалют. В текущем году зарегистрированы два случая с суммой незаконных операций свыше 986 миллионов тенге. По одному делу расследование завершено и материалы направлены в суд. Заблокированы цифровые активы на сумму 4 тысячи USDT (примерно 1,8 млн тенге).
Помимо выявления нарушений, Департамент экономических расследований регулярно анализирует социально-экономическую ситуацию в регионе и изучает факторы, способствующие росту теневой экономики.
«Сочетая оперативную работу с аналитическим мониторингом, мы стараемся действовать на опережение», – резюмировал Алмас Еркинулы.
Работа по обеспечению законности и порядка в экономике будет продолжена в рамках Государственной антикоррупционной стратегии.