Көлеңкелі экономикамен күрес: заңсыз алтын айналымы бақылауда
Ақмола облысында көлеңкелі экономикамен, соның ішінде қымбат металдардың заңсыз айналымымен күрес жұмыстары белсенді жүргізілуде. Қаржылық мониторинг агенттігі мен оның аумақтық бөлімшелері әлеуметтік-экономикалық жағдайды үнемі талдап, заңсыз әрекеттерге ықпал ететін факторларды анықтап, қылмыстық схемаларды әшкерелеуде. Осы бағыттағы жұмыстар туралы Ақмола облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті басшысының орынбасары Сәкен Мушағалиев Өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында айтып берді.
Соңғы бір жарым жылда өңірде алтын өндірумен, сатып алумен және аффинирленген алтын мен алтын бұйымдарын сатумен айналысқан төрт қылмыстық топтың қызметі тоқтатылды. Олардың үшеуі тұрақты ұйымдасқан қылмыстық топ ретінде жұмыс істесе, біреуі ірі қылмыстық ұйымның құрамына кірген.
«Жедел іс-шаралар барысында 68 миллион теңгеге бағаланған екі келіден астам алтын және 300-ден астам зергерлік бұйым тәркіленді. Заңсыз алтын саудасынан түскен қылмыстық табыс 300 миллион теңгеге жуықтады. Сот үкімі шығарылып, күдіктілер кінәлі деп танылып, әртүрлі жазаға тартылды. Сонымен қатар, қылмыстық жолмен алынған мүлік мемлекет кірісіне тәркіленді. Олардың қатарында құны 38,8 миллион теңгені құрайтын екі автомобиль, 1,5 келіден астам алтын, Алтын сырғалар, жүзіктер, кулондар секілді зергерлік бұйымдар бар, 258 миллион теңге көлеміндегі заңсыз табыс мемлекетке қайтарылды», – деп мәлімдеді спикер.
Алтын және зергерлік бұйымдардың заңсыз айналымымен күрес экономикалық қауіпсіздік стратегиясының басты басымдықтарының бірі болып қала береді. Мемлекет көлеңкелі экономикамен күресті күшейтіп, заңсыз әрекеттерді жою бағытында жүйелі жұмыс жүргізіп отыр.

Борьба с теневой экономикой: незаконный оборот золота под контролем акмолинских правоохранителей
В Акмолинской области продолжается активная работа в борьбе с теневой экономикой, в том числе с незаконным оборотом драгоценных металлов. Агентство по финансовому мониторингу и его территориальные подразделения проводят постоянный анализ социально-экономической ситуации, выявляют причины и условия, способствующие нелегальной деятельности и пресекают противоправные схемы. Подробнее о работе в этом направлении рассказал заместитель руководителя департамента экономических расследований по Акмолинской области Сакен Мушагалиев на площадке Региональной службы коммуникаций.
«За последние полтора года в регионе ликвидировали четыре преступные группировки, занимавшиеся добычей, скупкой и реализацией аффинированного золота и изделий из него. Три из них действовали как устойчивые преступные организации, а одна входила в состав организованной преступной группы. В ходе оперативных мероприятий изъято более двух килограммов золота на сумму 68 миллионов тенге, а также более 300 ювелирных изделий», – отметил представитель департамента экономических расследований.
Преступный доход от случайной торговли ювелирными изделиями составил около 300 миллионов тенге. Судебные решения уже выработаны, фигуранты признаны виновными и получили различные наказания. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, полученное преступным путем: два автомобиля на общую сумму 38,8 миллионов тенге, более полутора килограммов золота в виде слитков, пластин, лома и ювелирных заготовок, а также ювелирных украшений – сережек, колец, кулонов. Помимо этого, государство вернуло полученный доход в размере 258 миллионов тенге.
Борьба с незаконным оборотом золота и ювелирных изделий остается приоритетом в стратегии экономической безопасности.