Опасные «подарки»: что скрывается за акциями и розыгрышами
В Казахстане, несмотря на уголовную ответственность, продолжают работать мошеннические схемы под видом акций, розыгрышей и лотерей. Гражданам обещают деньги, подарки или бонусы, но в итоге они либо теряют средства, либо сами становятся частью незаконной схемы.
Как работают мошеннические схемы под видом розыгрышей и лотерей
Как правило, мошенники действуют через социальные сети и мессенджеры. Схема обычно проста: человеку сообщают о «выигрыше» или предлагают участие в акции, затем просят перейти по ссылке или зарегистрироваться, после чего требуют оплатить «комиссию», «налог» или «доставку». Кроме того, мошенники могут попросить банковские данные или коды из SMS. Иногда схема сложнее, и человеку предлагают «работу», например, участвовать в переводах денег или помочь «выводить средства». В этом случае он рискует стать дроппером — посредником в обналичивании денег, полученных преступным путем.
Есть и другие схемы: например, чтобы привлечь людей в финансовую пирамиду, злоумышленники устраивают розыгрыши. Так поступила финансовая пирамида ELL QUATY, которая работала под видом потребительского кооператива в области Абай. Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив и вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов. А для привлечения новых вкладчиков запускали розыгрыш туристических путевок в Турцию. В итоге от действий мошенников пострадали свыше 1,5 тыс. вкладчиков, которые потеряли 6,8 млрд тенге. Организатора задержали в прошлом году и поместили под стражу.
Жительница г. Шымкент в 2023 году организовала незаконную лотерею через Instagram: она проводила прямые эфиры с двух аккаунтов и объявляла розыгрыши престижного автомобиля, смартфонов, а также ювелирных изделий и бытовой техники.
Для участия требовалось купить билеты стоимостью от 5 000 до 100 000 тенге. В итоге участники не получили обещанных призов, тогда как организатор незаконно получила около 96 млн тенге. Суд приговорил ее к одному году ограничения свободы.