Ақмола облысында қаржы пирамидаларына қарсы күрес күшейтілді: 4 мыңнан астам жәбірленуші мен миллиардтаған шығын анықталды

Ақмола облысында қаржы пирамидаларына қарсы белсенді жұмыс жалғасуда. Соңғы екі жарым жыл ішінде өңірде 10 қаржы схемасының қызметі тоқтатылып, нәтижесінде 4 мыңнан астам азамат зардап шеккен. Жоғалған қаражаттың жалпы сомасы 1,4 миллиард теңгеден асты.

Ақмола облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің мәліметінше, тек 2023–2024 жылдары «Chia Tai Pharmaceutical», «SincereSystemsGroupLtd», «Charoit» секілді алты қаржы пирамидасы әшкереленген. Бұл ұйымдарда 2 304 адам тіркеліп, олардан 415 миллион теңге көлемінде қаржы жиналған. Ұйымдастырушылар қылмыстық жауапкершілікке тартылып, мемлекет пайдасына пәтер мен автокөлік тәркіленген (жалпы құны — 10 миллион теңгеден астам). Сондай-ақ үш жарнама беруші де сотталған.

2025 жылдың басынан бері тағы төрт қаржы пирамидасы анықталды, олардың қатарында «BuyersUnion», «S-Group» және Көкшетау қаласында жұмыс істеген жаңа ұйым — «Lemon» бар. Бұл пирамида 100 адамды алдап, 34,5 миллион теңге жинаған. Ең ірісі ретінде «AsarBaspana» тұтыну кооперативі танылып отыр — ол Щучинск, Степногорск және Атбасар қалаларында әрекет етіп, 2 мыңға жуық адамның қаржысын иемденген. Шығын көлемі 1 миллиард теңгеге жуықтады.

«Қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылар әлеуметтік желілерде белсенді әрекет етіп отыр. Сондықтан қылмыстық шаралармен қатар алдын алу жұмыстары да жүргізілуде — күмәнді жобаларды насихаттайтын аккаунттар мен сайттар бұғатталуда», — деп атап өтті департаментте.

Осы жылдың өзінде 8 чат пен аккаунт бұғатталып, оларда 2 мыңға жуық қолданушы болғаны анықталған. Сонымен қатар 421 интернет-сілтеме бұғаттауға жіберілді, олардың 396-сы қазірдің өзінде қолжетімсіз, қалғандары уәкілетті органмен келісу кезеңінде.

Департамент өкілдері қаржы пирамидасы — бұл жоғары табыс уәдесімен жаңа қатысушыларды тарту арқылы жұмыс істейтін алаяқтық схема екенін ескертеді. Ең бастысы — «жеңіл табыс» уәдесіне сенбеу және кез келген инвестициялық ұсыныстың заңдылығын мұқият тексеру.

Қаржы пирамидаларына қарсы күрес — Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан «Заң және тәртіп» жүйесінің маңызды бөлігі. Оның басты мақсаты — құқықбұзушылықтың алдын алу және азаматтардың құқығын қорғау.

В Акмолинской области усилили борьбу с финансовыми пирамидами: выявлено более 4 тысяч пострадавших и миллиардные суммы ущерба

В Акмолинской области продолжается активная работа по противодействию финансовым пирамидам. За последние два с половиной года в регионе ликвидированы подразделения десяти подобных схем, в которых пострадало более 4 тысяч человек. Общая сумма привлеченных вкладов превышает 1,4 миллиарда тенге.

Как сообщили на брифинге 16 июля в Департаменте экономических расследований по Акмолинской области, только за 2023–2024 годы были пресечены схемы шести пирамид, включая такие, как «Chia Tai Pharmaceutical», «SincereSystemsGroupLtd» и «Charoit». В этих структурах числилось 2 304 участника, а объем вложенных ими средств составил 415 млн тенге. Организаторы привлечены к ответственности, государству удалось конфисковать имущество — квартиру и автомобиль — на сумму свыше 10 млн тенге. Кроме того, осуждены трое человек, занимавшихся продвижением этих схем.

С начала 2025 года выявлены еще четыре пирамиды, в том числе «BuyersUnion», «S-Group» и новая организация под названием «Lemon», действовавшая в Кокшетау. Последняя успела привлечь 100 человек, собрав с них 34,5 млн тенге. Самой масштабной на сегодня признана пирамида ПК «AsarBaspana», которая охватила города Щучинск, Степногорск и Атбасар. Там пострадали около 2 тысяч человек, а сумма ущерба приблизилась к 1 миллиарду тенге.

«Мы фиксируем рост активности организаторов пирамид в социальных сетях. Поэтому параллельно с уголовным преследованием ведется превентивная работа — блокируются аккаунты, чаты и сайты, через которые продвигаются сомнительные схемы», — подчеркнули в ДЭР.

Так, в 2025 году уже заблокированы восемь чатов, охватывающих почти 2 тысячи участников, и направлены на блокировку 421 интернет-ссылка. Из них 396 ресурсов уже недоступны, остальные проходят согласование.

В департаменте напомнили, что финансовая пирамида — это преступная схема, основанная на обещаниях высокой прибыли за счет привлечения новых участников. Главное правило — не поддаваться на обещания «легких денег» и всегда проверять юридическую чистоту инвестиционных предложений.

Борьба с финансовыми пирамидами — важная часть системы «Закон и порядок», реализуемой в Казахстане, где приоритет отдан предупреждению правонарушений и защите граждан.